Nuestra cultura de riesgo se construye sobre la base de nuestros valores, que consisten en ser transparentes, efectivos y eficientes para lograr integraciones más simples y rápidas en nuestros servicios de procesamiento de pagos en tiempo real. Estos valores nos ayudan a tomar las decisiones correctas y gestionar los riesgos de acuerdo con nuestro compromiso de asegurar un alto nivel de cumplimiento normativo. Cada día nos comprometemos a cumplir con la ley y a implementar las medidas y tecnología apropiadas para evitar cualquier actividad ilícita en nuestra red y proteger a nuestros clientes, socios y servicios.
En Remitee, nos comprometemos a brindar una infraestructura financiera sin fallas para que sus sistemas no puedan utilizarse en actividades ilícitas. Para lograrlo, creamos políticas y procedimientos que protegen nuestros servicios y se aseguran de que no se utilicen para el lavado de dinero, actividades fraudulentas, estafas, financiamiento del terrorismo, cualquier incumplimiento de la OFAC u otras listas de observación o sanciones y cualquier comportamiento ilícito.
Para cumplir este objetivo, implementamos un conjunto de políticas y procedimientos robustos a partir de los estándares internacionales fijados por organizaciones como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Due diligence.
En Remitee, llevamos a cabo procesos estrictos de debida diligencia antes de formar una alianza de negocios. Las operaciones de nuestro socios se revisan en tiempo real y, todos los años, realizamos un proceso exhaustivo de debida diligencia para evitar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el fraude y otros delitos financieros. Colaboramos con socios que se ajustan a nuestras políticas, a los organismos reguladores y a las mejores prácticas del mercado.
Revisión y monitoreo de las transacciones.
Para identificar empresas o individuos prohibidos y actividades potencialmente ilícitas, monitoreamos las transacciones que se realizan en nuestra plataforma cuando el dinero está en movimiento. Nuestro sistema de monitoreo nos permite detectar, suspender y bloquear a los usuarios prohibidos y las transacciones relacionadas con actividades potencialmente ilícitas.
Ciberseguridad y privacidad de datos.
A lo largo de la cadena de pagos, nuestros servicios se basan en la confianza. Por esta razón, Remitee se compromete a gestionar y proteger los datos personales de nuestros clientes, empleados y socios de las amenazas que ya existen y de las que están surgiendo en conformidad con la ley y los requerimientos normativos.