Due diligence.

En Remitee, llevamos a cabo procesos estrictos de debida diligencia antes de formar una alianza de negocios. Las operaciones de nuestro socios se revisan en tiempo real y, todos los años, realizamos un proceso exhaustivo de debida diligencia para evitar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el fraude y otros delitos financieros. Colaboramos con socios que se ajustan a nuestras políticas, a los organismos reguladores y a las mejores prácticas del mercado.

Revisión y monitoreo de las transacciones.
Para identificar empresas o individuos prohibidos y actividades potencialmente ilícitas, monitoreamos las transacciones que se realizan en nuestra plataforma cuando el dinero está en movimiento. Nuestro sistema de monitoreo nos permite detectar, suspender y bloquear a los usuarios prohibidos y las transacciones relacionadas con actividades potencialmente ilícitas.

Ciberseguridad y privacidad de datos.
A lo largo de la cadena de pagos, nuestros servicios se basan en la confianza. Por esta razón, Remitee se compromete a gestionar y proteger los datos personales de nuestros clientes, empleados y socios de las amenazas que ya existen y de las que están surgiendo en conformidad con la ley y los requerimientos normativos.